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没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   佛山佛塑科技集团股份(以下简称“公司”)董事会于2014年6月19日以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第八届董事会第十一次会议的通知,会议于2014年6月24日在公司总部二楼会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开,会议由副董事长黄丙娣女士主持,应参加表决董事9人,实际参加表决9人,4名监事、全体高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:   一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》   根据中国证监会《上市公司章程指引》(2014年修订)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求,拟修改《公司章程》,具体修改内容如下: &nb第四十六条:   原为:“股东大会审议下列事项之一的,应当通过网络投票或其他方式为中小股东参加股东大会提供便利:   (一)证券发行;   ……   (十五)中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。”   修改为:“股东大会审议下列事项之一的,应当通过网络投票或其他方式为中小股东参加股东大会提供便利,对中小表决单独计票,并及时公开披露单独计票结果:   (一)证券发行;   ……   (十五)中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。” &nb第七十七条:   原为:“股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。   公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。”   修改为:“股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。   公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权时应当向被征集。

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       一、重要提示   本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。   二、会议召开的情况   1.现场会议召开时间:2014年7月14日上午10:30时网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月14日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时

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    没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   一、本期业绩预计情况 &nb业绩预告期间:2014年1月1日至2014年6月30日 &nb预计的业绩:ð亏损ð扭亏为盈ð同向上升ð同向下降√基本持平 &nb业绩预告情况表