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没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   佛山佛塑科技集团股份(以下简称“公司”)董事会于2014年12月24日以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第八届董事会第二十次会议的通知,会议于2014年12月29日在公司总部二楼会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李曼莉女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:   一、审议通过了《关于公司为控股子公司广东合捷国际供应链向中国工商银行广州南沙支行申请人民币2500万元综合授信提供担保的议案》   表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。   详见同日刊登的《佛山佛塑科技集团股份为控股子公司提供担保的公告》。   二、审议通过了《关于公司放弃佛山市金辉高科光电材料股权转让优先购买权的议案》   表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。   公司独立董事朱义坤先生、于李胜先生、廖正品先生已对本事项发表独立意见。   详见同日刊登的《佛山佛塑科技集团股份关于放弃佛山市金辉高科光电材料股权转让优先购买权的公告》。   三、审议通过了《关于公司核销资产的议案》   表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。   公司独立董事朱义坤先生、于李胜先生、廖正品先生已对本事项发表独立意见。   详见同日刊登的《佛山佛塑科技集团股份关于核销资产的公告》。   特此公告。

 

                                       佛山佛塑科技集团股份董事会                   。

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    没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   佛山佛塑科技集团股份(以下简称“公司”)董事会于2015年1月9日以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第八届董事会第二十二次会议的通知,会议于2015年1月14日以通讯表决方式召开,应参加表决董事8人,实际参加表决8人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。  &