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没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   佛山佛塑科技集团股份(以下简称“公司”)第八届监事会第七次会议于2014年10月29日在公司总部二楼会议室以现场表决方式举行。应出席会议监事5人,实到5人,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:   一、审议通过了《关于公司执行2014年新企业会计准则的议案》;   根据财政部的规定,公司自2014年7月1日起执行新会计准则。本次执行新会计准则是公司根据财政部相关文件要求进行,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。   二、审议通过了《公司2014年第三季度报告》。   经审核,公司监事会认为董事会编制和审议的《佛山佛塑科技集团股份2014年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。   特此公告。

                                   佛山佛塑科技集团股份监事会                                         二○一四年十月三十一日

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    没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   佛山佛塑科技集团股份(以下简称“公司”)董事会于2014年11月27日以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第八届董事会第十九次会议的通知,会议于2014年12月2日以通讯表决方式召开,应参加表决董事9人,实际参加表决9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:   一、审议通过了《关于公司的

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    没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   佛山佛塑科技集团股份(以下简称“公司”、“佛塑科技”)董事会于近日收到公司副总裁罗汉均先生提交的书面辞职报告,罗汉均先生因达到法定退休年龄,申请辞去公司副总裁职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,罗汉均先生的辞职报告自送达公司董事会之日生效。罗汉均先生持有“佛塑科技”股票34678股,按有关法律法规的规定,离任